各位董事：

茲定于2023年7月16日（星期日）召開集團2023年第二屆第三次董事會議，具(jù)體(tǐ)會議安(ān)排如下：

參員：尤文(wén)武  劉寶東  黃景祿  劉偉東  陳秀傑  王國(guó)明  張建 

列席：康建成  劉淑傑  付建華

程序：

一、聽取關于集團（含飼料公(gōng)司、山(shān)莊股份公(gōng)司）上半年經營情況的報告。

二、聽取關于山(shān)莊股份二廠區(qū)一期建設工(gōng)程施工(gōng)進度以及下一步需要解決事項的報告。

三、制定山(shān)莊股份二廠區(qū)一期工(gōng)程的投資計劃。

四、研究平泉國(guó)控投資集團有(yǒu)限責任公(gōng)司1.57億集團國(guó)有(yǒu)股權質(zhì)押和平泉公(gōng)交公(gōng)司擔保借款（含代政府借款）催收以及做好處置質(zhì)押股權和追溯擔保人承擔連帶責任準備工(gōng)作(zuò)的事宜。

五、需要董事會商(shāng)議決定的其他(tā)事項。

屆時請各位參會人員和列席人員準時到場參加。

特此通知